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एएमएल नीति

फाइट अगेंस्ट मॉनी लाउंड्रिंग

एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग - एएमएल पॉलिसी

फिडुलिंक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ लड़ाई के लिए अत्यंत महत्व देता है, इसके भीतर और परियोजनाओं में दोनों का समर्थन करता है।

फ़िडुलिंक अपने व्यवसाय का उद्देश्य, ईमानदारी से और निष्पक्ष रूप से व्यायाम करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे कंपनी, ग्राहकों और बाजार की अखंडता के हितों की प्रधानता सुनिश्चित हो सके। सख्त नैतिक और नैतिक मानकों के प्रति यह प्रतिबद्धता न केवल विभिन्न न्यायालयों में उन कानूनों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए है जिसमें फ़िडुलिंक संचालित होता है, बल्कि लंबे समय तक कमाने और रखने के लिए भी है। अपने ग्राहकों, अपने शेयरधारकों, अपने कर्मचारियों और अपने सहयोगियों के भरोसे को समाप्त करें।

प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स ("चार्टर") के फिडुलिंक चार्टर का उद्देश्य पूरी तरह से और इसकी गतिविधियों को संचालित करने वाले अच्छे आचरण के सभी नियमों और विभिन्न देशों में इसके कर्मचारियों के उन नियमों को सूचीबद्ध करना नहीं है। जिसे फिडुलिंक अपने व्यवसाय पर ले जाता है। इसका उद्देश्य कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों और नियमों को स्थापित करना है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं कि इसके कर्मचारियों को फ़िदुलिंक के नैतिक मानकों की एक आम समझ है और वे इन मानकों के अनुपालन में अपने पेशे का अभ्यास करते हैं। इसका उद्देश्य फ़िडुलिंक के कर्मचारियों की व्यावसायिकता की आंतरिक और बाहरी विश्वसनीयता को सुदृढ़ करना है।

यह उम्मीद की जाती है कि सभी फ़िडुलिंक कर्मचारी (एक दूसरे या दूसरे आधार पर काम करने वाले सहित) दैनिक रूप से व्यायाम में इस नीति के नियमों और प्रक्रियाओं को बिना किसी दबाव के लागू करेंगे। अपने कर्तव्यों, सभी जिम्मेदारी, ईमानदारी और परिश्रम में।

मनी लॉन्ड्रिंग / आतंकवादी वित्तपोषण

फिदुलिंक के व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण एक कानूनी परिप्रेक्ष्य और इसकी प्रतिष्ठा के रखरखाव से विशिष्ट और महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करता है। मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों और नियमों का अनुपालन जिन देशों में फिदुलिंक संचालित होता है, उनका अत्यधिक महत्व है। नतीजतन, फिडुलिंक ने एक कार्यक्रम विकसित किया है जिसमें शामिल हैं:

  • उपयुक्त आंतरिक प्रक्रियाएं और नियंत्रण (परिश्रम के कारण उपाय);
  • एक प्रशिक्षण कार्यक्रम जब कर्मचारियों को काम पर रखना और लगातार।

सतर्कता के उपाय:

ग्राहक का ज्ञान (KYC - नो योर क्लाइंट) का तात्पर्य ग्राहक की पहचान के सत्यापन और सत्यापन के दायित्वों से है, साथ ही यदि आवश्यक हो, तो उत्तरार्द्ध की ओर से कार्य करने वाले व्यक्तियों की शक्तियां, क्रम में एक वैध और कानूनी ग्राहक से निपटने की निश्चितता प्राप्त करें:

  • एक प्राकृतिक व्यक्ति के मामले में: उसकी तस्वीर सहित एक वैध आधिकारिक दस्तावेज की प्रस्तुति द्वारा। नोट किए जाने और रखे जाने वाले विवरणों में नाम शामिल हैं - विवाहित महिलाओं के लिए युवती का नाम, नाम, व्यक्ति की जन्म तिथि और स्थान (राष्ट्रीयता), साथ ही प्रकृति, तिथि और मुद्दे की जगह और दस्तावेज़ की वैधता की तारीख और प्राधिकारी या उस व्यक्ति का नाम और गुणवत्ता, जिसने दस्तावेज़ जारी किया और जहां लागू हो, इसे प्रमाणित किया;
  • कानूनी व्यक्ति के मामले में, मूल या किसी भी अधिनियम या आधिकारिक रजिस्टर निकालने की प्रतिलिपि के नाम पर तीन महीने से कम समय के नाम, कानूनी रूप, पंजीकृत कार्यालय का पता सामाजिक पहचान और भागीदारों और सामाजिक नेताओं की पहचान का उल्लेख किया।

इसके अलावा, निम्नलिखित जानकारी भी आवश्यक है:

  • पूरा पता
  • फोन नंबर और / या जीएसएम
  • ईमेल (रों)
  • व्यवसाय (रों)

साथ ही निम्नलिखित दस्तावेज:

    • प्रमाणित पासपोर्ट की प्रति
    • पते का प्रमाण
    • बायोडेटा
    • बैंक खाते का विवरण
    • बैंक संदर्भ पत्र
    • संभवतः अतिरिक्त पहचान दस्तावेज (आईडी, परमिट के लिए
      ड्राइविंग, निवास की अनुमति)।

यह सूची संपूर्ण नहीं है और परिस्थितियों के आधार पर अन्य जानकारी को ध्यान में रखा जा सकता है।

फ़िडुलिंक को उम्मीद है कि अपने ग्राहकों को सही और अद्यतित जानकारी प्रदान करने और सूचित करने और तुरंत बदलाव करने की आवश्यकता हो सकती है।

संदेह के मामले में लागू होने के उपाय:

मनी लॉन्ड्रिंग और / या आतंकवादी वित्तपोषण के संदेह के मामले में, या प्राप्त किए गए पहचान डेटा की सत्यता या प्रासंगिकता के रूप में संदेह के मामले में, फिडुलिंक उपक्रम:

    • व्यापार संबंध में प्रवेश करने या कोई लेनदेन करने के लिए नहीं;
    • औचित्य की आवश्यकता के बिना, व्यापार संबंधों को समाप्त करने के लिए।

 


 

दस्तावेज़ प्रमाणन >>>>>>>


 

  • मोनाको : +33 (०) ९ 0० ४४ ४० ४।
  • इंगलैंड : +44 (०) ९ 0० ४४ ४० ४।
  • एस्तोनिया : + 372 602 7197
  • अमेरिका : + 1 302 803 5842
  • मेक्सिको: + 52 55 8526 1059
  • आयरलैंड: + 353 1 437 8587
  • सिंगापुर: <span class="notranslate">+ 852 3706 8968 </span>
  • हॉगकॉग: <span class="notranslate">+ 852 3706 8968 </span>
  • कनाडा: + 1 514 612 84 89
  • ब्राजील: + 55 61 4042 1508
  • बेल्जियम: + 32 460 21 63 26
  • यूनान: + 30 21 1198 92 00
  • लिथुआनिया: <span class="notranslate">+ 852 3706 8968 </span>
  • लक्समबर्ग: + 352 28 80 49 96

 

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