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एएमएल नीति

फाइट अगेंस्ट मॉनी लाउंड्रिंग

एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग - एएमएल पॉलिसी

Fidulink.com इसके संचालक हैं जो धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ लड़ाई को सबसे अधिक महत्व देते हैं, दोनों इसके भीतर और परियोजनाओं और अन्य व्यावसायिक निर्माण के ढांचे के भीतर जो इसका समर्थन करते हैं।

Fidulink.com कंपनी के हितों, ग्राहकों और बाजार की अखंडता की प्रधानता सुनिश्चित करते हुए, अपने पेशे को पूरी निष्पक्षता, ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ प्रयोग करने का वचन देता है। कठोर निरंकुश और नैतिक मानकों का सम्मान करने के लिए यह प्रतिबद्धता न केवल विभिन्न न्यायालयों में लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए है, जिसमें Fidulink.com संचालित होता है, बल्कि लंबे समय तक अर्जित करने और बनाए रखने के लिए भी इसका विश्वास है। ग्राहकों, शेयरधारकों, कर्मचारियों और भागीदारों।

 

Fidulink.com के व्यावसायिक आचरण और नैतिकता के चार्टर ("चार्टर") का उद्देश्य इसकी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले अच्छे आचरण के सभी नियमों और Fidulink.com के संचालन वाले विभिन्न देशों में इसके कर्मचारियों के सभी नियमों को विस्तृत रूप से सूचीबद्ध करना नहीं है। इसके बजाय, इसका उद्देश्य कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों और नियमों को स्थापित करना है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इसके कर्मचारियों के पास Fidulink.com के लिए विशिष्ट नैतिक मानकों की एक सामान्य दृष्टि है और वे इन मानकों के अनुपालन में अपने पेशे का प्रयोग करते हैं। इसका उद्देश्य Fidulink.com कर्मचारियों की व्यावसायिकता की आंतरिक और बाहरी विश्वसनीयता को मजबूत करना है।

Fidulink.com के सभी कर्मचारियों (सेकेंडमेंट या सेकेंडमेंट योजना के तहत काम करने वालों सहित) से अपेक्षा की जाती है कि वे इस चार्टर के नियमों और प्रक्रियाओं को बिना किसी दबाव के लागू करें। अपने कर्तव्यों का दैनिक प्रदर्शन, पूरी जिम्मेदारी, ईमानदारी और परिश्रम के साथ करें।

मनी लॉन्ड्रिंग / आतंकवादी वित्तपोषण

Fidulink.com की गतिविधियों की प्रकृति को देखते हुए, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण कानूनी दृष्टिकोण से और इसकी प्रतिष्ठा के रखरखाव के लिए विशिष्ट और महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं। जिन देशों में Fidulink.com संचालित होता है, वहां मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानूनों और विनियमों का अनुपालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिणामस्वरूप Fidulink.com ने एक प्रोग्राम विकसित किया है जिसमें शामिल हैं:

  • उपयुक्त आंतरिक प्रक्रियाएं और नियंत्रण (परिश्रम के कारण उपाय);
  • एक प्रशिक्षण कार्यक्रम जब कर्मचारियों को काम पर रखना और लगातार।

सतर्कता के उपाय:

ग्राहक का ज्ञान (KYC - नो योर क्लाइंट) का तात्पर्य ग्राहक की पहचान के सत्यापन और सत्यापन के दायित्वों से है, साथ ही यदि आवश्यक हो, तो उत्तरार्द्ध की ओर से कार्य करने वाले व्यक्तियों की शक्तियां, क्रम में एक वैध और कानूनी ग्राहक से निपटने की निश्चितता प्राप्त करें:

  • एक प्राकृतिक व्यक्ति के मामले में: उसकी तस्वीर सहित एक वैध आधिकारिक दस्तावेज की प्रस्तुति द्वारा। नोट किए जाने और रखे जाने वाले विवरणों में नाम शामिल हैं - विवाहित महिलाओं के लिए युवती का नाम, नाम, व्यक्ति की जन्म तिथि और स्थान (राष्ट्रीयता), साथ ही प्रकृति, तिथि और मुद्दे की जगह और दस्तावेज़ की वैधता की तारीख और प्राधिकारी या उस व्यक्ति का नाम और गुणवत्ता, जिसने दस्तावेज़ जारी किया और जहां लागू हो, इसे प्रमाणित किया;
  • कानूनी व्यक्ति के मामले में, मूल या किसी भी अधिनियम या आधिकारिक रजिस्टर निकालने की प्रतिलिपि के नाम पर तीन महीने से कम समय के नाम, कानूनी रूप, पंजीकृत कार्यालय का पता सामाजिक पहचान और भागीदारों और सामाजिक नेताओं की पहचान का उल्लेख किया।

इसके अलावा, निम्नलिखित जानकारी भी आवश्यक है:

  • पूरा पता
  • फोन नंबर और / या जीएसएम
  • ईमेल (रों)
  • व्यवसाय (रों)
  • निदेशक (ओं) की पूर्ण पहचान
  • शेयरधारक (ओं) की पूरी पहचान 
  • आर्थिक लाभार्थी (ओं) की पहचान 

साथ ही निम्नलिखित दस्तावेज:

    • प्रमाणित पासपोर्ट की प्रति
    • पते का प्रमाणित प्रमाण पुष्टि करता है
    • बैंक या एकाउंटेंट संदर्भ पत्र
    • संभवतः एक दूसरा पहचान दस्तावेज (पहचान दस्तावेज, लाइसेंस)
      ड्राइविंग, निवास की अनुमति)।
    • व्यवसाय योजना
    • बिजनेस मॉडल

यह सूची संपूर्ण नहीं है और परिस्थितियों के आधार पर अन्य जानकारी को ध्यान में रखा जा सकता है।

Fidulink.com अपने ग्राहकों से सही और अप-टू-डेट जानकारी प्रदान करने और होने वाले किसी भी परिवर्तन के बारे में उन्हें यथाशीघ्र सूचित करने की अपेक्षा करता है।

संदेह के मामले में लागू होने के उपाय:

मनी लॉन्ड्रिंग और / या आतंकवादी वित्तपोषण के संदेह की स्थिति में, या प्राप्त किए गए पहचान डेटा की सत्यता या प्रासंगिकता के बारे में संदेह की स्थिति में, Fidulink.com कार्य करता है:

    • व्यापार संबंध में प्रवेश नहीं करना या कोई लेन-देन नहीं करना
    • औचित्य की आवश्यकता के बिना, व्यावसायिक संबंधों को समाप्त करने के लिए

 

01/10/2021 से शुरू में सभी कंपनियों या सहायक कंपनियों के निर्माण के लिए योजना बनाई गई सत्यापन प्रक्रिया अपने उपयोगकर्ताओं को एक नि: शुल्क और इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन निदेशक (ओं) और शेयरधारक (ओं) के लिए अनिवार्य होगी। एएमएल और केवाईसी नियंत्रण प्रक्रियाएं आईडीएसटी समाधान (www.idst-world.com) का उपयोग करती हैं। 

 

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